《2小时接到7笔五粮液大额订单 超市果断报警揪出电诈销赃链条》

近日，江苏苏州姑苏区某连锁商超负责人向辖区派出所报警，称门店短短2小时内连续接到7笔五粮液采购订单，交易模式存在多处反常，怀疑涉及不法交易。据门店工作人员描述，这7笔订单均为异地号码线上小程序下单，每笔都指定采购52度正装五粮液，总金额超过12万元，且全部要求同城跑腿骑手取货，始终没有下单人直接联系门店。

接警后，派出所民警第一时间到场核查，同时对下单账户、支付流水开展溯源排查，很快锁定了一个藏匿在邻省的电信网络诈骗团伙。经查，这些订单均是诈骗分子诱导受骗群众直接在商超小程序下单购买高档烟酒，再通过跑腿转送至指定地点销赃，以此快速转移诈骗所得资金，躲避警方的资金追查。民警顺着订单线索顺藤摸瓜，48小时内就抓获了3名负责接收、转卖赃物的嫌疑人，同时拦截了尚未送出的2笔订单，为受骗群众挽回损失3.8万元。

该商超负责人表示，门店此前多次参与辖区派出所组织的反诈宣传培训，工作人员对短时间密集出现的同类大额、非本人提货订单已有警惕意识，才及时发现异常。警方也提示广大经营商户，遇到类似反常的贵重商品采购订单时，务必提高警惕，必要时联系公安机关核实，避免成为不法分子销赃的中转站，也能及时阻断诈骗资金的转移通道。